Investiga FBI a Claudio Tapia y a la AFA por operaciones financieras en Estados Unidos
馃敻Las autoridades estadounidenses revisan contratos, transferencias y movimientos bancarios relacionados con la Asociaci贸n del F煤tbol Argentino.
#MUNDIAL | El Departamento de Justicia de Estados Unidos y agentes del FBI mantienen una investigaci贸n preliminar sobre las operaciones financieras de la Asociaci贸n del F煤tbol Argentino (AFA), encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, con el prop贸sito de determinar si existieron irregularidades en el manejo de recursos a trav茅s del sistema bancario estadounidense.
De acuerdo con las primeras indagatorias, fiscales federales y agentes del FBI comenzaron a recabar testimonios y documentaci贸n relacionada con contratos comerciales, transferencias bancarias y movimientos financieros efectuados en territorio estadounidense. La investigaci贸n se desarrolla mientras Argentina disputa la Copa del Mundo 2026.
Las pesquisas tambi茅n ponen bajo la lupa las operaciones realizadas mediante la empresa TourProdEnter LLC, utilizada para administrar el cobro de contratos internacionales de patrocinio y derechos comerciales de la AFA. Los investigadores analizan transferencias que superar铆an los 300 millones de d贸lares para determinar si existieron posibles delitos como fraude bancario o lavado de dinero.
Entre las personas que ya han rendido declaraci贸n se encuentra el empresario Guillermo Tofoni, mientras que las autoridades contin煤an reuniendo evidencia para establecer el origen y destino de los recursos financieros involucrados. Hasta el momento no se han presentado cargos formales contra Claudio Tapia ni contra la AFA.
La investigaci贸n permanece en una etapa preliminar y las autoridades estadounidenses no han informado cu谩ndo podr铆an determinar si existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal.
